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金融科技整体解决方案

Financial technology overall solutions

业务挑战

难以发现新型洗钱方式

可疑案件信息依赖人工总结

案件调查任务难以合理分配

方案简介

目前银行采用的反洗钱监控系统,主要以经验规则作为反洗钱可疑交易提取的主要方式。完美体育365官方网站人工智能反洗钱解决方案基于有监督机器学习技术,对可疑交易进行风险评分,降低可疑交易的误报率,提升可疑交易上报效率。基于半监督机器学习技术识别出规则无法识别的复杂洗钱团伙,提高反洗钱技术能力。

服务用户

方案优势

识别反洗钱团伙扩大可疑账户覆盖面

审核流程优化

优化现有经验规则库

优化调查人员工作人力,提高效率

提高案件识别精准度